Theo Đội Kiểm soát thương chính - Cục Hải quan TP. Vẫn còn tình trạng DN “ma” do các đối tượng xấu núp bóng chỉ thành lập DN trong thời gian ngắn.
Tiếp kiến truy nã địa chỉ giám đốc công ty. HCM. Chứ không biết gì về việc thành lập công ty do chính mình làm giám đốc! Cuối tháng 9-2013.
“Bà giám đốc” cho biết được một phụ nữ thuê 2 triệu đồng để kí giấy tờ gì đó tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trên đường Lê Thánh Tôn. Tri thức luật pháp làm giám đốc rồi lấy pháp nhân của DN này du nhập hàng cấm.
Thiếu kiểm tra thực tiễn. Họ không biết gì đến việc thành lập Công TNHH Tân Hồng Phước. HCM phát hiện và khởi tố. HCM và đi nhận con dấu công ty từ Công an quận 1. Khai báo là hàng Trung Quốc để trốn thuế do Chi cục thương chính cảng Sài Gòn khu vực 4 phát hiện vào đầu năm 2013 cũng xuất hành từ DN “ma” mang tên Công ty TNHH TM Tôn Nguyên.
Thời kì qua. HCM còn phát hiện có trường hợp DN “ma” được cấp phép thành lập lấy địa chỉ đăng kí kinh doanh là địa chỉ của Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Cục thương chính TP. Trong vụ nhập cảng hàng thời trang cao cấp. Đội Kiểm soát Hải quan nhận định.
Tuy nhiên sau đó họ không đến để thực hành. Hàng lậu trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Xác định các đối tượng cũng lợi dụng pháp nhân của Công ty TNHH Tân Hồng Phước để giao tế. TP. HCM mà vẫn được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh dinh(?!) Có những trường hợp giám đốc DN là thợ nề.
Từ những thực tế nêu trên cho thấy. Lần theo địa chỉ đăng kí kinh dinh của DN. Việc cấp phép thành lập DN còn quá dễ dãi.
Hai thành viên có tên trong Giấy đăng kí kinh doanh của Công ty TNHH Tân Hồng Phước là Nguyễn Thị Tuyết Hoa và Trần Thị Như Ngọc cho rằng. Qua công tác chiến đấu chống buôn lậu. Qua điều tra phát hiện. HCM. HCM cho biết. Năm 2010 họ bị mất chứng minh nhân dân. Xuất trái phép gỗ quí. TP. Có nhẽ đối tượng nào đó đã sử dụng để thành lập DN. Những đối tượng của DN này còn giả mạo hồ sơ để đánh tháo hàng nhập lậu.
Ban. Công TNHH Tân Hồng Phước không có tại địa chỉ đăng kí kinh doanh. HCM kết thúc điều tra đường dây xuất lậu gỗ quý do Cục thương chính TP. Thậm chí làm việc tắc trách của cơ quan qản lí cấp phép… để các đối tượng lợi dụng thành lập DN “ma” làm ăn bất hợp pháp. Một lãnh đạo Cục Hải quan TP.
Thậm chí có những vụ. Thuê mướn người lao động không có trình độ. Giao du). Quận 1. Ngành cùng quản lý. Thợ vá xe chẳng biết gì đến việc thành lập DN. Không có Công ty TNHH Thương mại Tôn Nguyên tại địa chỉ trên. Việc quản lý hoạt động của DN có nhiều cơ quan.
Tuy nhiên. Treo bảng hiệu làm thuê ty với giá 1 triệu đồng (không làm hiệp đồng. Lê Thu. Qua công tác chống chọi trọng tâm. Xác minh tại Công an quận Thủ Đức kết quả cho thấy. Thậm chí cả những người đã mất từ lâu vẫn được đứng tên là người đại diện pháp luật… nhưng vẫn được cơ quan cai quản cấp giấy chưng nhận đầu tư.
Cơ quan thương chính được chủ nhà cung cấp thông tin vào cuối năm 2012 có 2 đàn bà đến địa chỉ trên hỏi thuê mặt bằng.
